MLRO как услуга

Экспертный MLRO — без найма в штат.

В условиях усложняющегося регулирования наличие квалифицированного MLRO — не просто требование, а ключевой элемент защиты бизнеса и получения лицензий.

Artlex Consult предоставляет комплексные услуги MLRO, обеспечивая ваше постоянное соответствие требованиям по борьбе с отмыванием доходов и финансированием терроризма.

Наши специалисты обладают глубокой экспертизой в регулировании и отраслевой спецификой, предлагая:

проактивную оценку рисков,

внедрение и сопровождение AML-политик,

анализ транзакций,

прямое взаимодействие с надзорными органами.

Независимо от того, нужен ли вам эксперт полноценно выполнящий функцию MLRO или нужно лишь усиление вашей внутренней команды, мы поможем минимизировать риски финансовых правонарушений и укрепить доверие регуляторов.

Наши услуги

Комплексная оценка рисков

Мы проводим всестороннюю оценку рисков, выявляя и минимизируя потенциальные угрозы ПОД/ФТ внутри вашей организации. Это позволяет выстраивать проактивную и эффективную стратегию соответствия.

Подготовка и подача сообщений о SAR

Наши специалисты обеспечивают своевременную и точную подачу сообщений о подозрительных транзакциях в уполномоченные органы, что позволяет вашему бизнесу соблюдать все установленные законодательные требования.

Отчётность для совета директоров

Мы готовим регулярные отчёты для совета директоров с анализом эффективности текущей AML/CFT-системы и указанием зон, требующих внимания в соответствии с нормативными стандартами.

Разработка и внедрение стратегии комплаенса

Мы разрабатываем и реализуем индивидуальные стратегии предупреждения несоответствий, адаптированные под особенности вашего бизнеса и требования регуляторов.

Корректирующие меры при выявлении несоответствий

Если в компании обнаружены нарушения AML/CFT-требований, мы оперативно внедряем корректирующие действия для устранения нарушений и предотвращения их повторного возникновения.

Обучение AML/CFT для руководства и персонала

Мы обучаем руководство компаний и сотрудников требованиям законодательства в сфере AML/CFT, чтобы они были подготовлены к поддержанию высокого уровня соответствия и снижению правовых рисков.

Преимущества

Глубокая экспертиза в сфере AML/CFT

Наши опытные MLRO обладают глубокими знаниями международных стандартов и нормативных требований AML/CFT, обеспечивая полное соответствие вашего бизнеса.

Проактивное управление рисками

Мы выявляем и устраняем риски ещё до того, как они станут нарушениями, помогая вам избежать санкций и поддерживать устойчивую систему комплаенса.

Индивидуальные решения под ваш бизнес

Мы разрабатываем AML-стратегии с учётом специфики вашего бизнеса и обеспечиваем постоянную поддержку, обучение и консультации для полной готовности к любым проверкам.