Комплаенс

Соблюдение регуляторных требований является неотъемлемой частью деятельности любой компании, особенно работающей в финансовом секторе. В первую очередь это требования международных организаций, таких как EBA, FATF, а также соответствующих государственных органов. Эти требования налагают на финансовые учреждения обязанность контролировать деятельность с целью выявления и предотвращения рисков отмывания денег или финансирования терроризма (AML/CFT). Однако их соблюдение проблемно для многих компаний: трудно идти в ногу с быстро меняющимися нормативными требованиями, игнорирование которых может привести к негативным юридическим и экономическим последствиям. Именно поэтому необходимо вовлечение квалифицированного специалиста, который поможет   обеспечить комплаенс бизнеса.

Мы — профессионалы, которые отслеживают все нововведения в области соблюдения законодательства и эффективно внедряют их в деловую практику. Мы предлагаем квалифицированную помощь вашему бизнесу для соблюдения всех нормативных требований выбранной вами юрисдикции.