ARTLEX CONSULT
От разработки AML-политик и оценки рисков до полного аутсорсинга AML комплаенса — наши решения снижают юридические риски и обеспечивают устойчивое доверие со стороны регуляторов
Поддержка по соблюдению AML-комплаенса помогает криптовалютным и финтех-компаниям ориентироваться в сложной нормативной среде, обеспечивая постоянный контроль и экспертное сопровождение.
Предоставляется непрерывная и адаптированная к специфике бизнеса помощь для полного соблюдения требований по AML, KYC и другим нормативным обязательствам.
В рамках услуги клиент получает доступ к проактивному мониторингу, регулярным проверкам на соответствие, экспертному анализу и текущим консультациям. Обеспечивается своевременное реагирование на изменения законодательства, управление комплаенс-рисками и поддержание операционной устойчивости.
Решения по аутсорсингу AML-комплаенса позволяют сосредоточиться на развитии бизнеса, в то время как все ключевые элементы нормативной базы остаются под контролем и соответствуют ожиданиям регуляторов и международным стандартам AML/CFT, включая рекомендации FATF.
Соблюдайте требования, снижайте риски и укрепляйте доверие с помощью профессиональной поддержки по AML-комплаенсу oт Artlex Consult.
Kомплексная проверка физических и юридических лиц с учетом уровня риска каждого клиента. Верификация личности, проверка документации, анализ на предмет санкционных списков и PEP-статуса, подтверждение адреса, установление структуры владения и бенефициаров, проведение CDD и EDD. Процедуры адаптируются в соответствии с законодательными требованиями и спецификой деятельности.
Непрерывный контроль клиентской активности с использованием блокчейн-аналитики, автоматизированных сценариев и ручной проверки. Обеспечивается выявление подозрительных операций, минимизация ложных срабатываний, настройка параметров мониторинга в соответствии с рисковым профилем клиента, ретроспективный анализ транзакционной аномальности и оформление отчетов по результатам проверки.
Операционное сопровождение AML-процедур в ежедневной деятельности, в то, числе постоянный контроль за клиентской активностью ( также в реальном времени), выявление подозрительных операций, проверка on-chain транзакций и установление источника происхождения средств, обработка и сопровождение дополнительных запросов от контрагентов и регуляторов.
Экспертная поддержка в области управления и подготовки сообщений о подозрительных операциях (SAR).
Анализ кейсов и формирование рекомендаций и подготовка юридически выверенных документов с последующим сопровождением взаимодействия с регулятором. Обеспечение ведения логов оффбординга и оперативное реагирование на запросы компетентных органов.
Обеспечение соответствия каждого нового клиента требованиям AML/KYC, минимизация штрафных рисков и укрепление доверия со стороны регуляторов
Профессиональные консультации по вопросам AML/CFT, включая регулярные обновления по регуляторным изменениям в рамках AMLD6, MiCA и рекомендаций FATF
Разработка индивидуальных внутренних политик, процедур и обучении персонала; подготовка к аудиту и взаимодействию с регуляторами
Наши специалисты ежедневно мониторят изменения в глобальном регулировании и оперативно встраивают обновления в процессы клиента, обеспечивая непрерывное соответствие требованиям законодательства.